Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «СИМПРЕАЛ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО "СИМПРЕАЛ ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "СИМПРЕАЛ" "25" мая 2023 г. на 12-00 в форме очного голосования
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении кандидатов в Совет директоров ПАО "СИМПРЕАЛ ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий список кандидатов в ПАО "СИМПРЕАЛ":
? Юлташев Рустам Таштимирович;
? Сидоренко Екатерина Викторовна;
? Чинцов Олег Михайлович;
? Лошкарёв Александр Игоревич;
? Боровская Мария Дмитриевна.
Третий вопрос повестки дня: Об утверждении кандидатов Ревизионной комиссии.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Выдвинуть следующие кандидатуры членов Ревизионной комиссии для утверждения на годовом общей собрании акционеров Публичного акционерного общества "СИМПРЕАЛ" (далее - "Общество") - ПАО "СИМПРЕАЛ":
? Хасанова Эльвира Фаатовна;
? Смирнова Ульяна Андреевна;
? Батуева Валерия Викторовна.
Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении повестки годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2023 год.
6. Об одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства с ООО «ИНВЕСТ-лизинг» (ИНН 7447167877, ОГРН 1107447002541) и ООО «Обогатительный комбинат» (ОГРН 1155658011255 ИНН 5614072260) в обеспечение обязательств ООО «Обогатительный комбинат» по договору финансовой аренды (лизинга), заключаемому с ООО «ИНВЕСТ-лизинг».
Пятый вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и созыва годового общего собрания акционеров Общества: ПАО" СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Форма проведения собрания: годовое в очной форме голосования.
Место проведения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1
Дата проведения собрания: "25" мая 2023 г.
Время начала регистрации акционеров: 11-30.
Время начала работы собрания: 12-00.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "30" апреля 2023 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров:
Акционерам ПАО «СИМПРЕАЛ» :
- Юлташев Ильгам Таштимирович;
- Юлташев Рустам Таштимирович в срок до 03 мая 2023 г. уведомления о проведении годового общего собрания акционеров должны быть вручены под роспись.
Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Прием заполненных бюллетеней для голосования Общество осуществляет по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1 в срок до 22 мая 2023 года (включительно).
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. с 04 мая 2023 года по 25 мая 2023 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: бухгалтерские (финансовые) документы, внутренние документы.
Адрес электронной почты:info@sympreal.ru .
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 12.04.2023 г.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Р.Т. Юлташев
3.2. Дата 13.04.2023г.